Sanjay Singh, un propriétaire d'une entreprise de déménagement du sud de la Floride, reconnu coupable d'avoir escroqué des millions de dollars à des milliers d'investisseurs dont des infirmières, des enseignants et des vétérans de l'armée – a été condamné vendredi 30 mai dernier à 23 ans de prison par un tribunal fédéral de Fort Lauderdale.
Sanjay Singh, 45 ans, a emprunté des centaines de millions à des investisseurs, majoritairement issus de la classe ouvrière, en leur promettant des rendements à deux chiffres et la propriété des camions de son entreprise, Royal Bengal Logistics Inc. Au final, environ 2 000 investisseurs – dont beaucoup d'origine haïtienne – ont cru au baratin de Singh et ont perdu 54 millions de dollars dans ce que les procureurs fédéraux ont qualifié de « système de Ponzi » justifiant 25 ans de prison.
En novembre, un jury de 12 personnes a déclaré à l'unanimité l'ancien président de Royal Bengal coupable de complot avec d'autres employés, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Le vendredi 30 mai 2025 le juge fédéral David Leibowitz a condamné Singh pour « charlatan » ayant menti aux victimes tout en collectant 158 millions de dollars entre 2020 et 2023 pour son entreprise de Coral Springs. Après sa condamnation, le juge a fixé une audience de restitution au 26 juin.
Une victime de 66 ans a écrit une lettre déposée au tribunal décrivant comment il a dû sortir de sa retraite après avoir perdu toutes ses économies. « M. Singh, si vous l'ignorez, et comme vous, ma femme et bien d'autres que vous avez dupés sont des immigrants venus aux États-Unis pour poursuivre leurs études et/ou chercher une vie meilleure », a écrit la victime, dont le nom a été censuré. « Vous nous avez volé notre bonheur, notre retraite, notre liberté financière et l'argent que nous vous avions confié. »
Au procès, les procureurs Roger Cruz et Robert Moore ont affirmé que Singh avait volé des dizaines de millions de dollars à des investisseurs et leur avait menti sur la façon dont il dépensait leur argent. Au lieu de cela, ont-ils affirmé, il aurait utilisé les bénéfices pour acheter une Mercedes, rénover sa maison de Coral Springs et spéculer en bourse, dilapidant des millions des investissements des victimes.
« Il ne faisait que mentir, mentir, mentir – il jouait en bourse », a déclaré Moore aux jurés lors de sa plaidoirie finale. « Il savait que son entreprise ne rapportait rien, et il savait qu'il mentait. … C'était le Titanic. C'était un navire en perdition. »
Après la condamnation de Singh par le jury de Fort Lauderdale en novembre, le juge l'a maintenu en liberté sous caution d'un million de dollars. Cependant, les procureurs ont exhorté Leibowitz à annuler sa caution, estimant qu'il pourrait fuir vers son Inde natale, d'autant plus qu'il risquait des décennies de prison. Ils ont écrit que Singh « avait les moyens et la motivation de fuir en attendant sa condamnation, et qu'il avait l'habitude de tromper la Cour ». Le juge Leibowitz s'est rangé du côté des procureurs et a révoqué la caution de Singh.
Depuis mi-novembre, il est détenu dans une prison du comté de Broward, qui fait également office de centre de détention fédéral. Les avocats de la défense publique fédéraux adjoints de Singh, Abigail Becker et Victor Van Dyke, ont requis une peine plus légère lors de l'audience de vendredi, en vain. Ils l'ont présenté au procès comme un père de famille travailleur qui a commis des erreurs dans la création de son entreprise, mais il n'a intentionnellement induit personne en erreur, menti aux investisseurs de son entreprise ni commis de fraude.
« C'est l'histoire d'un homme qui a fait passer son entreprise de zéro camion à 200 camions, générant un chiffre d'affaires de 18 millions de dollars en trois ans », a déclaré Van Dyke aux jurés, arguant que Singh ne vivait pas dans le luxe. « Cette affaire concerne les camions, pas les Ferrari. » Dans une plainte civile distincte déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, Singh et sa société ont été accusés d'avoir frauduleusement levé des fonds auprès d'investisseurs au moyen de titres non enregistrés et d'infractions à la législation antifraude connexes.
Suite à cette mesure d'exécution, Singh a perdu le contrôle de son entreprise en juin 2023. Un juge fédéral a gelé les actifs de Singh et de son entreprise, notamment des comptes bancaires et des biens immobiliers, et a nommé le cabinet d'avocats Tripp Scott de Fort Lauderdale comme administrateur judiciaire de Royal Bengal afin de recouvrer les fonds des investisseurs. Nombre d'entre eux ont investi entre 25 000 et 250 000 dollars dans la société de Singh.
Dans le sud de la Floride, ces cas sont de plus en plus fréquents. Depuis des décennies, la région est connue comme la capitale nationale de l'arnaque pour ses escroqueries aux soins de santé, à l'impôt sur le revenu et aux cartes de crédit, sans parler des systèmes de Ponzi haut de gamme orchestrés par des personnalités aussi célèbres que le regretté financier de Wall Street Bernard Madoff et l'avocat radié du barreau de Fort Lauderdale Scott Rothstein.
Mais le sud de la Floride est également devenu le théâtre de « fraudes par affinité », selon les autorités, où des escrocs en investissement s'attaquent à des immigrants et autres minorités sans méfiance qui ont tendance à faire confiance aux auteurs, soit parce qu'ils les connaissent, soit parce qu'ils se portent garants d'eux. La communauté haïtiano-américaine a été particulièrement touchée, tout comme les immigrants venus de Cuba, de Colombie et du Venezuela.
Dans l'affaire Singh, l'ancien directeur de Royal Bengal était accusé d'avoir conspiré avec d'autres employés, dont des Américains d'origine haïtienne, pour proposer des investissements à haut rendement, promettant, principalement à des travailleurs de la diaspora haïtienne, d'utiliser leur argent pour développer ses activités et porter la flotte de l'entreprise à 200 semi-remorques et remorques, ainsi que pour construire un centre de maintenance à Lubbock, au Texas. Singh a assuré aux investisseurs que son entreprise générait entre 650 000 et 1 million de dollars de revenus mensuels entre 2019 et 2023, et que leurs investissements étaient sûrs et valorisés, selon les archives judiciaires et le FBI.
Lors d'une visioconférence Zoom avec des investisseurs en novembre 2022, Singh s'est vanté que Royal Bengal était une entreprise supérieure à Apple et Tesla. « Meilleure que Tesla » « Les fondamentaux de cette entreprise sont fiables », a déclaré Singh lors de la présentation. « Partons donc du principe que [Royal] Bengal pourrait tenir un jour, deux jours ; ce n'est pas Bitcoin. Notre produit est meilleur qu'Apple. Notre produit est meilleur que Tesla. Vous achetez Apple, vous achetez Tesla, vous commencez à dépenser de l'argent. Vous achetez un contrat [d'investissement] Royal Bengal, vous commencez à gagner de l'argent. » Les enquêteurs de la SEC ont déclaré que Singh et Royal Bengal ont utilisé des dizaines de millions de dollars de fonds de nouveaux investisseurs pour effectuer des paiements de type Ponzi à d'anciens investisseurs, jusqu'à ce que le prétendu modèle économique s'effondre en raison de pertes d'exploitation de 18 millions de dollars depuis 2019.
La plainte déposée auprès de la SEC désignait Singh et son ancienne société comme défendeurs. L'épouse de Singh, Sheetal, et Constantina Celicourt, l'épouse de l'ancien vice-président du développement commercial de l'entreprise, ont également été désignées comme défendeurs en réparation. (Son mari, Ricardi Celicourt, dont les documents publics indiquent qu'il était un cadre de Royal Bengal, n'a pas été cité dans la plainte déposée auprès de la SEC.)
L'épouse de Singh, Sheetal, et Constantina Celicourt n'ont été accusées d'aucun acte répréhensible, mais la SEC les a poursuivies en justice pour recouvrer les produits que les autorités affirment avoir reçus de la prétendue pyramide de Ponzi de Singh. Si la SEC et les procureurs fédéraux obtiennent gain de cause dans leurs affaires parallèles, il est probable que Singh, sa société, son épouse et Celicourt seront tenus de rembourser l'argent qu'ils sont accusés d'avoir volé aux investisseurs haïtiens-américains et aux autres victimes de l'escroquerie à l'investissement. Après sa condamnation en novembre, Singh a informé la SEC à Miami que lui et son épouse souhaitaient régler les réclamations de l'agence, a écrit l'avocat plaidant de la SEC, Russell O'Brien, dans un document déposé au tribunal le mois dernier. Maintenant que Singh a été condamné, la prochaine étape consiste à rencontrer le couple afin de finaliser les termes d'un éventuel accord, a déclaré O'Brien.
Avec Miami Herald
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